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安心守護丨2022 網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢之網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪篇：5大網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪技術(shù)解構(gòu)
年度報告
?2022?
《2022年度網(wǎng)絡(luò)安全綜合態(tài)勢觀察手冊》現(xiàn)已發(fā)布：
【今日上線，一覽無遺】《2022年度網(wǎng)絡(luò)安全綜合態(tài)勢觀察手冊》，囊括6大報告！
本文摘選了報告部分總結(jié)，文末提供2種完整版報告獲取方式：
1、在線預覽地址；
2、報告下載地址。
網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪生態(tài)節(jié)點概述
簡介
近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和上網(wǎng)用戶的急劇增加，利用網(wǎng)絡(luò)從事賭博活動也愈發(fā)猖獗。通過對大量司法實踐案例進行歸納總結(jié)，我們發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博與傳統(tǒng)賭博的犯罪流程和犯罪手法相似，主要變化發(fā)生在犯罪工具的觸網(wǎng)程度上。
以犯罪行為主要目的作為劃分依據(jù)，結(jié)合《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見》），可將網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪分為勾連、建站、引流、代理和結(jié)算五個環(huán)節(jié)。
與傳統(tǒng)賭博相比，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪在所有環(huán)節(jié)都大量依賴互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，隱匿性更強，對犯罪偵查和溯源打擊造成了極大困擾。但網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對抗是雙向的，通過流量分析、掃描監(jiān)測等技術(shù)手段，偵查人員也可以監(jiān)測到暴露在互聯(lián)網(wǎng)側(cè)的犯罪工具，從而推導出網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團擁有的網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)和追蹤其常用的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和支撐設(shè)備。這些犯罪工具在互聯(lián)網(wǎng)側(cè)的暴露面，就是網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪生態(tài)節(jié)點。
解構(gòu) 5大網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪技術(shù)
1、?網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪勾連環(huán)節(jié)
網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪是新型互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和現(xiàn)代金融手段結(jié)合的涉信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，犯罪團伙分工精細化、鏈條產(chǎn)業(yè)化。網(wǎng)絡(luò)賭博組織者與軟件開發(fā)、服務(wù)器托管、資金結(jié)算支付等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈相勾結(jié)，共同完成網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪所有環(huán)節(jié)。
由于網(wǎng)絡(luò)賭博活動的違法性，網(wǎng)絡(luò)賭博相關(guān)的利益鏈條都盡可能的將資產(chǎn)和人員布置在境外，利用在線匿名聊天工具或私密論壇勾連，隱匿性極強。
某賭博網(wǎng)站利用TG招募
2、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪建站環(huán)節(jié)
建站環(huán)節(jié)包括網(wǎng)站建立，包含為賭博網(wǎng)站提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲空間、通訊傳輸通道、軟件開發(fā)、技術(shù)支持等服務(wù)。
在公安機關(guān)已破獲的多起網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，除極少量大型跨境賭博公司自建技術(shù)運維部門，多數(shù)中小型網(wǎng)絡(luò)賭博團伙會將前期建站工作外包出去，僅留3-5人的技術(shù)人員利用多年的線下賭博運營經(jīng)驗，實時操控“后臺勝率”和日常運維巡檢工作。
而承接建站工作的團伙被稱為“包網(wǎng)團隊”，提供和包括平臺完整架構(gòu)搭建、核心功能定制開發(fā)、域名搶注、服務(wù)器資源代購、三方支付對接等一站式服務(wù)。也就是說，在“包網(wǎng)團隊”的協(xié)助下，網(wǎng)絡(luò)賭博經(jīng)營者不必具備任何專業(yè)知識、無需組建開發(fā)團隊，就可以輕松開設(shè)并快速上線網(wǎng)絡(luò)賭博平臺。
某包網(wǎng)平臺首頁
3、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪引流環(huán)節(jié)
網(wǎng)站搭建好之后，就需要提高曝光度，吸引賭客?！兑庖姟返诙l規(guī)定，明知是賭博網(wǎng)站，而為其提供投放廣告、發(fā)展會員等服務(wù)，收取服務(wù)費數(shù)額在2萬元以上的，或為10個以上賭博網(wǎng)站投放與網(wǎng)址、賠率等信息有關(guān)的廣告或者為賭博網(wǎng)站投放廣告累計100條以上的行為，都屬于開設(shè)賭場罪的共同犯罪。
最常見的引流方式就是在網(wǎng)絡(luò)直播、短視頻、網(wǎng)絡(luò)閱讀、婚戀網(wǎng)站及貼吧社區(qū)等網(wǎng)站平臺暗中植入投放賭博網(wǎng)站信息。更有甚者，通過技術(shù)手段對某些公用資源進行污染，或者通過破壞信息系統(tǒng)的手段非法篡改正常站點的相關(guān)內(nèi)容，以達成引流的目的。
某短視頻網(wǎng)站掛滿賭博網(wǎng)站鏈接
4、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪代理環(huán)節(jié)
為逃避司法打擊，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團伙會在境外開設(shè)網(wǎng)站，再在境內(nèi)招募代理，利用代理制度發(fā)展會員、指揮投注、轉(zhuǎn)移資金。關(guān)于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪網(wǎng)站代理的認定，《意見》第三條規(guī)定，有證據(jù)證明犯罪嫌疑人在賭博網(wǎng)站上的賬號設(shè)置有下級賬號的，應當認定其為賭博網(wǎng)站的代理。
由此可見，雖然引流和代理都存在發(fā)展會員的行為，但代理有更明顯的層級關(guān)系，引流通過提供服務(wù)盈利，代理則是通過抽頭漁利。舉例來說，A是某賭博網(wǎng)站的代理，其發(fā)展了10名會員就可獲取一筆傭金，俗稱“返傭”，再從10名會員參賭的賭資里抽成，俗稱“返水”。如果A還發(fā)展了B作為其下級代理，則可獲取發(fā)展代理的傭金，B發(fā)展的會員參賭，A也能抽取酬金。
代理制度
5、 網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪結(jié)算環(huán)節(jié)
隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的不斷發(fā)展，虛擬貨幣與跑分平臺、第四方支付平臺相結(jié)合的模式被犯罪團伙越來越廣泛地使用，也是未來網(wǎng)絡(luò)洗錢的發(fā)展趨勢。
某資金結(jié)算平臺后臺
目前，跑分平臺與第四方支付平臺相結(jié)合的模式是網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團伙使用最多的模式。在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺和跑分平臺中間增加了第四方支付平臺，使得賭資在各平臺之間流轉(zhuǎn)的次數(shù)比單純跑分平臺更多，交易環(huán)節(jié)更加復雜，資金流向的掩飾性更高，最終導致資金的追查難度更大。網(wǎng)絡(luò)非法平臺、跑分平臺和第四方平臺以及參與跑分個人之間都存在繳納押金的情況，涉及的資金賬戶數(shù)量眾多且關(guān)系繁雜，中間存在多次資金的匯聚和分散，給涉案資金的追蹤和分析工作帶來很大困難。
更多精彩內(nèi)容歡迎參看《2022年度網(wǎng)絡(luò)安全綜合態(tài)勢觀察手冊》，200+頁，包含6個報告。
1.《2022年高級威脅態(tài)勢研究報告》——中央研究院 獵影實驗室
2.《2022年全球勒索軟件態(tài)勢報告》——中央研究院 獵影實驗室
3.《2022漏洞全年態(tài)勢報告》——中央研究院 衛(wèi)兵實驗室
4.《2022年網(wǎng)頁篡改監(jiān)測分析報告》——中央研究院 零壹實驗室
5.《2022年全球網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)分布分析報告》——中央研究院 回聲實驗室
6.《2022年網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪生態(tài)節(jié)點》——神盾局
報告獲取方式！
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